董事會

曾裕女士-主席兼行政總裁

五十二歲,為執行董事兼董事會主席、本集團行政總裁,以及本公司提名委員會主席及薪酬委員會成員。彼為本公司創辦人及主要股東,於美容及保健行業擁有豐富經驗,憑藉彼對行業的深入暸解及獨特的專門知識,開創及充分利用市場趨勢及變化。彼豐富的商業知識及對企業管理的獨到眼光為本集團帶來蓬勃的業務發展。曾女士持有國際美洲大學工商管理榮譽博士學位。彼為香港董事學會資深會員。彼為國際斯佳美容協會聖迪斯哥中國分會名譽會長及香港商業專業評審中心榮譽院士。曾女士亦致力參與社區福利活動。彼自二零零九年起擔任博愛醫院總理。彼亦為身心美慈善基金有限公司創辦人兼主席,以及美容專家國際學院創辦人兼院長。曾女士自二零零九年起擔任博愛醫院陳楷紀念中學的校董。彼為香港中華廠商聯合會其他服務業委員會主席。彼為康馨婦女會名譽會長。彼曾榮獲APEA頒贈的二零一一年「年度女企業家大獎」。此外,彼亦榮獲「二零一二年優秀上巿企業領袖大獎」、《都市盛世雜誌》頒發的「卓越商界奇才」、《亞洲週刊》與《世界華商組織聯盟》聯合頒贈的「第四屆世界傑出青年華商」、「《Capital CEO》二零一二年度傑出CEO」及「《CapitalEntrepreneur》二零一二年度企業家」。於二零一二年,曾女士於盛世中華協會及《香港商報》合辦的「優秀上市企業領袖大獎」中獲頒五項殊榮,包括「優秀上市企業領袖大獎」及「優秀中華人物徽章」。曾女士亦獲頒「美國總統公益服務獎」、「美國白宮公益鳴謝狀」及「美國服務襟章總統公益」。曾女士獲香港商業專業評審中心頒發「榮譽院士」。

於二零一三年,曾女士獲委任為中國湖南省第十一屆中國人民政治協商會議(政協)委員。曾女士亦榮獲《資本企業家》「年度企業家」獎項。曾女士乃李守義先生的配偶,李守義先生為本公司前執行董事(於二零一零年九月十五日辭任)及現任本公司首席行政官。

葉啟榮先生-首席技術總監

三十九歲,為本公司首席資訊科技總監兼執行董事。葉先生負責本集團所有電腦及資訊系統事務,於系統整合、資訊系統、網絡操控及電訊業擁有約十年經驗。彼於一九九七年畢業於香港中文大學,獲授社會科學學士學位,並取得微軟認證專業系統工程師資格及於二零零二年獲得CheckPoint認證網絡安全管理員及Turbolinux認可工程師資格。葉先生於二零零二年三月加入本集團。

楊詩敏女士

三十九歲,現為本公司及其附屬公司(「本集團」)之財務總監。彼負責監察本集團的會計及財務申報事宜。楊女士於一九九五年畢業於香港理工大學,持會計學文學學士學位。彼為英格蘭及威爾斯特許會計師公會會員及香港會計師公會會員。彼亦為特許公認會計師公會資深會員。楊女士於德勤• 關黃陳方會計師行擁有逾六年審計經驗。彼於二零零四年三月加入本集團。

廖美玲女士-獨立非執行董事

五十歲,於二零零九年十二月獲委任為獨立非執行董事。廖女士為加拿大特許會計師、香港會計師公會資深執業會員、 香港稅務學會資深會員及香港董事學會資深會員。廖女士持有加拿大西安大略大學商業及金融科文學學士學位、中國清華大學中國法學專業學位及加拿大麥克馬斯特大學工商管理碩士學位。廖女士為香港執業會計師及廖美玲會計師事務所的東主。廖女士亦為一間於新加坡證券交易所上市的公司瑞德能源集團公司的獨立非執行董事、審核委員會主席以及薪酬委員會及提名委員會成員。除上文所披露者外,廖女士於過往三年並無擔任其他任何上市公司的董事職務。

黃文顯先生-獨立非執行董事

四十六歲,於二零零九年十二月獲委任為獨立非執行董事。黃先生為美國執業會計師(CPA)公會會員、註冊管理會計師(CMA)並持有財務管理師資格(CFM)。黃先生持有化學工程學士學位及經濟碩士學位。黃先生為利民實業有限公司(股份代號:229)的執行董事及副主席,而該公司於聯交所主板上市。黃先生亦為國際資源實業有限公司(股份代號:1229)的獨立非執行董事,而該公司於聯交所主板上市。黃先生於二零零六年十二月八日至二零零九年八月五日期間任福邦控股有限公司(股份代號:1041)獨立非執行董事。黃先生於二零零七年十月九日至二零零九年六月五日期間任百靈達國際控股有限公司(股份代號:2326)獨立非執行董事。黃先生亦於二零零七年八月十七日至二零零八年二月二十五日期間任年代國際控股有限公司(股份代號:8043)獨立非執行董事。

康寶駒先生-獨立非執行董事

康先生,六十一歲,於二零零九年十二月獲委任為獨立非執行董事。康先生是香港特別行政區高等法院的律師,執業已逾33年,亦為香港的公證人。康先生現為劉陳高律師事務所資深合夥人。康先生亦為修身堂控股有限公司(股份代號:8200)(聯交所創業板上市公司)的獨立非執行董事。康先生由二零零七年十月九日至二零零九年六月三日為百靈達國際控股有限公司(股份代號:2326)的獨立非執行董事、由二零零四年十一月至二零一零年四月二十三日為天行國際(控股)有限公司(股份代號:993)的獨立非執行董事、由二零零九年六月十日至二零一零年一月十一日為華多利集團有限公司(股份代號:1139)的獨立非執行董事及由二零零六年十二月至二零一一年六月二十九日為福邦控股有限公司(股份代號:1041)的獨立非執行董事。

林德亮先生-獨立非執行董事

林先生,59 歲,於二零一二年六月畢業於澳門城市大學,持有工商管理碩士學位。林先生往來中國湖南省經商30 多年,現為兆聯投資發展有限公司董事長。林德亮先生為湖南省第七、八、九、十屆政協委員,同時亦為中國湖南省海外聯誼會第五、六屆副會長。林先生現為屯門區議會議員、香港新界地區事務顧問協會主席、新界西居民聯會主席及香港童軍總會新界地域訓練委員會主席,在香港服務社區多年,於一九九五年獲英女皇頒授英女皇榮譽勳章(BH)、於二零零六年獲香港特別行政區政府頒授榮譽勳章(MH) 及於二零一二年獲香港特別行政區政府委任為太平紳士(JP)。

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